秒盈交易平台界面
白玉检察官在对嫌疑人家属释法说理。
高达163人的犯罪团伙，架设起真假难辨的网络交易平台，仅仅半年就令近千人上当，卷走1100余万元，要不是发案早，这两个数字还会迅猛增长——这一切，都源于一条“误发”的微信好友邀请。近日，检察官向本报记者揭开了这起案件的神秘面纱。
天上掉下个“白富美”
“小幸运”请求加您为好友。
“这是谁？”虽然不认识，可一看微信头像是个美女，李平（化名）还是选择了“接受”。
一聊天，“小幸运”连忙道歉：对不起，加错人了，不是想加您。“没事，没事，这不也是缘分吗？”一来二去，李平和“小幸运”聊得熟络起来。“小幸运”自称姓白，有时候正聊到兴头上，“她”突然就没了音信，一小时后才回复。“你挺忙的呀？”李平问道。“可不是吗，我是做‘大盘’的，一到关键点，什么都顾不上。”“小幸运”告诉李平，自己的职业非常赚钱。“真是‘白富美’啊。”李平感叹。没想到，“小幸运”主动提出：如果有兴趣，可以带他一起“玩”。
“赢的概率非常大，而且我上面还有投资导师，听他的意见，基本不会输。”听到“小幸运”如此说，李平也决定试一把。随后，“小幸运”给李平推荐了一个“秒盈交易平台”，上面有各种外汇、贵金属的走势，突出位置还显示出高达80%以上的收益比率。“这个怎么‘玩’？”“小幸运”讲解：通过预测产品交易价格走势“买涨买跌”，只要在预测的时间买准了，就能挣钱。“比如买了五千元的‘美元’，预测10分钟20秒后上涨，到时美元上涨，就能获得80%的收益，相当于10分钟后就赚了四千元。”不过，如果买错了，这五千元也就一次性赔光了。另外，平台是充值性质的，例如充值五千元，可以一次投资一千元，但如果赔了，想退出，剩余四千元是不能全部赎回的，只能赎回一千元，也就是说赎回金额和投资金额必须等值。
虽然风险很高，但在“小幸运”的鼓动下，李平还是决定赌赌运气。很快，李平被“小幸运”拉进了一个客户投资群。群里面除了“小幸运”这样的“操盘手”，还有几名“投资导师”，其他人多是“高级客户”，他们吹捧着“投资导师”预测神准，让他们赚得盆满钵满，有些人还晒出了盈利图。
看着赚钱如此容易，“投资导师”又说的头头是道，李平也开始“买涨买跌”，但除了第一次买准外，几乎此后都买错了。有时候，李平也有怀疑，就自行查看了当天美元、黄金等走势，发现自己买的是对的呀。“小幸运”告诉他，因为投资精确到秒，虽然整体走势是涨，但李平买的时间恰恰是跌。
从2017年3月认识“小幸运”，投身“秒盈交易平台”，短短一个月后，李平就损失了55万元。
163人特大诈骗团伙浮出水面
有和李平一样被骗的人选择了报案，公安机关立即展开侦查。
很快，杨永华等人成立的中滇投资管理集团有限公司进入警方视野。警方查明，这伙人在本市朝阳区建外SOHO及三元桥时间国际大厦等地设立职场，招募、指使业务人员利用微信对“秒盈交易平台”进行公开推广，诱骗他人注册账号、转入资金。最终，警方抓获了163名犯罪嫌疑人。
案件移交市检三分院审查起诉。该案采取了跨部门、跨院调配检力资源的工作模式，形成了以白玉检察官办案组为核心的专案组。该案的电子数据鉴定意见多达396册、285万页，专案组成员尚程说，这些证据是突破嫌疑人口供的关键，必须从短信、微信聊天记录中，找到关键性指控证据。接手案件后，专案组成员每天至少要面对电脑10个小时，摘取可用信息。
梳理案情后，检察官确认，这个团伙有别于一般的网络电信诈骗团伙。“一般网络电信诈骗是环环相扣，呈链条状，比如有人负责打电话，有人当托儿，有人负责转账，有人专门取钱，但这个团伙不一样。”尚程介绍，这个团伙是扁平化管理，即中滇公司的高层处于顶端，他们掌控着“秒盈交易平台”，交易价格涨跌结算数据均由他们人为调控，其他下属全是“销售部门”，“总公司”与“销售部门”之间也具有相对独立性，“销售部门”之间也相互独立。其中，销售总监地位最高，统领几个销售经理，销售经理则带领着众多业务员，业务员冒充“白富美”以误加微信的方式，吸引客源。“销售部门”人员收入全靠客户损失提成。
斗智斗勇 与嫌疑人正面交锋
掌握了大量证据后，检察官开始和嫌疑人正面交锋。
“不认罪，我不知道平台是可以人为调控的。”杨永华作为公司“一把手”首先否认罪行。“那你听听这段语音。”白玉把从微信聊天中提取的语音播放出来：反正咱们也是黑平台，怕他干嘛，出了事再说；出了事，换个名字继续干，本来黑平台就是和警察躲猫猫……抓紧干，干个半年一年的，收手不干，赚个几个亿……
同时，尚程也在和团伙中销售部门的业务骨干进行“较量”。嫌疑人伍某称，自己仅仅是帮助公司招揽客户，至于是否诈骗，自己并不知情。“那‘放水’‘杀户’‘做死’都是什么意思？”尚程看似漫不经心地询问，一下子让嫌疑人紧张起来。“不……不知道。”嫌疑人支支吾吾。尚程亮出了“销售群”聊天记录，再次问道：“你是这个群的主管，这些术语都是你教别人的，你不知道？”
无奈之下，伍某只能如实交代：公司是边招人边培训，培训员工如何冒充美女、更新朋友圈，虚构出美女的生活，然后开始利用违法取得的海量手机号加好友；同时，还要培训员工如何聊天，介绍自己、讲产品、讲产品收益……一旦有人上当，就会被拉入客户投资群。这个群里只有一小部分是真客户，大部分都是公司员工假扮的托儿，分析师也都是员工冒充的。假客户会发伪造的盈利图等信息，刺激真客户跟着入金、操作。
“放水”，就是让客户先赚一些钱，吸引客户赚钱后加资；“杀户”就是造成客户亏损；当确定客户不再加资后，就把这个客户“做死”——让客户瞎操作，最后把客户的钱全部“消化”掉。公司的程序员也坦白，“秒盈交易平台”上的所有信息都是虚假的，任何数据都可人为操控。其他几名高层也相继供述，平台上没有真实资金，客户输的钱就是公司挣的钱。
根据相关机构鉴定，这伙人自2016年12月至2017年5月间，共造成近千人经济损失1100余万元。
52人被送上被告席获刑
白玉介绍，鉴于本案有163名在押犯罪嫌疑人，为充分体现宽严相济刑事政策，办案团队在全面核实、固定口供的基础上，及时对在押人员分批次开展了羁押必要性审查，根据嫌疑人在共同犯罪中的实际地位、作用、认罪态度、退赃情况等表现，分三批次对111人作出取保候审决定。
同时，针对本案中多数“业务员”是涉世不深的年轻人，认罪态度较好，其中，有的人加入犯罪团伙的时间极短、实际骗取的金额极少，还有的是未满18周岁的未成年人或即将毕业的在校学生，办案团队最终对被取保候审的111名犯罪嫌疑人全部依法做出不起诉决定。
白玉说，本案是财产型犯罪案件，追赃挽损是重要环节。办案人员一方面耐心开导犯罪嫌疑人积极认罪悔罪，另一方面持续敦促他们退缴赃款。经努力，共成功敦促自愿退缴赃款110余笔，近300万元，全案累计追回赃款620余万元，占财产损失总额的56%。这个比例在网络诈骗犯罪追赃中是非常高的，最大程度地挽回了被害人损失。
庭审时，52名被诉被告人也从否认罪行变成全部认罪，实现全案认罪转化。最终，在今年5月，经过二审，杨永华获无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其他人也受到了应有的刑罚。
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